Суд зняв арешт з рахунків української "дочки" компанії Trafigura

Про це йдеться в постанові суду від 9 жовтня, оприлюдненому в реєстрі судових рішень 3 листопада, передає видання enkorr.

9 жовтня арешт також був знятий з рахунків керуючої компанії "Смарт Енерджі", яка об'єднує видобувні компанії Regal Petroleum і "Укргазвидобуток", "Крафт Енерджі" і "ІНОЛ Енерджі", які торгують газом на "Українській енергетичній біржі" (УЕБ), і ще близько 10 компаній.

Рахунки були арештовані в рамках розслідування Генеральною прокуратурою розкрадання коштів ДП ​​"Укрспирт" при закупівлях газу в обхід тендерних процедур за завищеною ціною.

Зокрема, правоохоронці вказують на зловживання під час закупівлі газу у компанії "Скела Терціум". Слідчі стверджують, що ця компанія була і є основним постачальником природного газу на ДП "Укрспирт" протягом 2016-2017 років. Тільки в 2016 році взаєморозрахунки між "Укрспиртом" і "Скеля Терціум" склали близько 300 млн грн.

Читайте також: Міжнародний трейдер AOT Energy отримає ліцензію на торгівлю газом в Україні

Як повідомлялося, 19 вересня Печерський райсуд Києва заарештував рахунки "Трафігура Україна", "Смарт Енерджі" і ще близько 20 компаній по справі розкрадання коштів в ДП "Укрспирт". Розслідування ГПУ було розпочато в середині липня цього року.

Trafigura - третій в світі сировинний трейдер після Vitol і Glencore, що спеціалізується на торгівлі металами, газом, нафтою і мінеральними добривами. Його виручка за 2016 рік склав $ 98,1 млрд. Компанія має 65 офісів в 36 країнах світу.

6 травня цього року Trafigura відкрила свій офіс в Україні. Незабаром компанія стала одним із найбільших приватних імпортерів газу в країні.

ТОВ "Трафігура Україна" зареєстровано 6 липня 2016 року. 99,5% статутного капіталу компанії належить нідерландській Trafigura Venchures, інші 0,5% - Наталії Афанасьєвої.

У січні 2017 році Trafigura розпочала поставки газу на адресу своєї української "дочки". За 10 місяців 2017 року »Трафігура Україна" імпортувала приблизно 330 млн куб. м газу.