Banner map ukr

СБУ почала перевірку пов'язаного з Курченко імпортера дизпалива

01 грудня 2017

Служба безпеки України отримала доступ до документів про господарську діяльність ТОВ «Перспектива трейдгрупп», що має тісні зв'язки з Сергієм Курченко. Про це йдеться в ухвалі суду про надання тимчасового доступу з правом вилучення від 23 листопада.

Йдеться про взаємини з ТОВ «ТД Авангард», «Інграм-2015», «Азалія 2006», «Бізнес Інтенза», «Макрос Компані» і «Газнафторесурс Україна». СБУ отримала доступ до контрактів купівлі-продажу, поставки, зберігання, нафтопродуктів, специфікаціям, податковим, товаротранспортних накладних, актів прийому-передачі, сертифікатів відповідності, платіжних доручень, бухгалтерським і податковим облікам тощо, повідомляє enkorr.


Як повідомляв enkorr, «Перспектива трейдгрупп» почала імпортувати дизпаливо виробництва «Газпром нафтохім Салават» у вересні, а в жовтні стала єдиним його одержувачем в Україні. За даними enkorr, у вересні-листопаді обсяг імпорту залізницею склав близько 2,6 тис. т.

Посередником при відправці салаватського дизпалива на адресу ТОВ «Перспектива трейд» є британська компанія LVK Centre Limited. Контрактодержателем - ТОВ «Елікор Капітал».

Раніше імпорт салаватського дизаплива контролювала «Сокар Україна», але ще в вересні призупинила цю діяльність. «Ми стоїмо на паузі, умови поставок змінилися», - сказав тоді enkorr менеджер одного з підрозділів «Сокар».

ТОВ «Перспектива трейдгрупп» була зареєстрована 5 вересня 2014 року в Києві за адресою вул. Шолуденка, 1-б на харків'янку Світлану Глущенко, вона ж є директором. 7 листопада компанія перереєструвалася в Полтаві по вулиці Небесної сотні 9/17.

У 2016-2017 рр. «Перспектива трейдгрупп» фігурувала в розслідуваннях СБУ і Нацполіціі, що проводяться щодо бізнесу Сергія Курченко. Зокрема, в початку 2016 року слідчі поліції проводили виїмку документів на її адресу реєстрації, які свідчили про фінансово-господарські взаємовідносини цієї компанії з низкою структур Курченко: такими як ПАТ «ФК Металіст», «Металіст Холдинг» та іншими. Також ця компанія фігурувала в розслідуванні СБУ щодо фінансування терористичної «ЛНР».

Крім того, «Перспектива трейдгрупп» була одним із трьох юридичних осіб, які в квітні 2017 року озвучувалися на нараді Міненерго РФ в якості можливих монопольних одержувачів російського ЗВГ в Україні. Тоді низка джерел enkorr вперше пов'язали цю компанію з бізнесом С. Курченка.


Banner index 250 2