Upper banner energy

США звинуватили латвійський банк у відмиванні грошей Курченка

16 лютого 2018173
72085

Заступник міністра фінансів США Сігал Манделькер оголосила, що латвійський банк ABLV є об'єктом "першочергової стурбованості" у зв'язку з організацією схем відмивання коштів і "перешкоджання дотримання норм".

Про це з посиланням на lsm.lv повідомляє БізнесЦензор.

Незаконна діяльність в банку включає в себе здійснення транзакцій для сторін, пов'язаних з юридичними особами, які перебувають в списках ООН, деякі з яких беруть участь в поставках до Північної Кореї або експорті звідти балістичних ракет.

До того ж ABLV створював умови транзакцій особам, причетним до політичної корупції, спрямовуючи мільярди доларів, отримані від корупції і розграбування активів в громадському секторі на рахунки "вторинних компаній".

"ABLV  працювала з рахунками, які пов'язують з масштабною незаконною діяльністю в Азербайджані, Росії і Україні", - заявила заступник міністра. 


Коментувати
Energy banner