СБУ підозрює керівництво "Запоріжтрансформатора" у махінаціях на 43 млн грн
Служба безпеки України оголосила підозру фінансовому директору та головному бухгалтеру запорізького заводу електрообладнання у завданні державі збитків на понад 43 млн грн.
"Служба безпеки викрила керівництво запорізького заводу електрообладнання, яким до листопада 2022 року володів олігарх з Росії Костянтин Григоришин, на масштабних збитках бюджету України. За матеріалами слідства, впродовж 2018-2021 років топменеджмент заводу організував схему виведення "в тінь" бюджетних коштів у вигляді несплати земельного податку", – повідомляє пресслужба СБУ.
Як стверджують правоохоронці, оборудка завдала державі збитків на понад 43 млн грн. Згодом організатори схеми поетапно перевели цю суму на рахунки холдингових компаній Григоришина на території РФ.
Для маскування незаконних "транзакцій" фігуранти оформлювали їх як погашення фінансових зобов’язань заводу перед компаніями російського олігарха.
Щоб реалізувати злочинну схему, керівництво запорізького підприємства штучно занижувало коефіцієнт для сплати земельного податку. Для цього фігуранти вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.
Після викриття оборудки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії Служба безпеки ініціювала проведення судово-економічних експертиз. Тепер відповідні висновки експертів підтвердили факти незаконної діяльності фігурантів.
На підставі зібраних доказів фінансовому директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
• ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податку, вчинене службовою особою підприємства в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб);
• ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
В СБУ нагадують, що з 2022 року за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) згадане підприємство перейшло у держвласність на період воєнного стану як стратегічний об’єкт промисловості України.
Як повідомляла "Українська енергетика", напочатку листопада 2022 року НКЦПФР прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій кількох енергетичних компаній, серед яких був єдиний виробник електрообладнання з Запоріжжя – ПрАТ "Запоріжтрансформатор".
"Запоріжтрансформатор" – найбільший виробник трансформаторів в Україні. Акціонерами підприємства на кінець 2021 року були венчурні фонди "Сьомий" і "Четвертий" під управлінням КУА "Сварог Ессет Менеджмент", які пов'язують із Костянтином Григоришиним.
Зараз у державному реєстрі власником і засновником "Запоріжтрансформатора" значиться Запорізька обласна рада.
