ЦПК: контрабанда вугілля з ОРДЛО фінансувалася офшором депутата Козака
Постачання вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще з 2014 року, відколи Центренерго уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконгу на поставку десятків тисяч тонн вугілля
Компанія, яка постачала в Україну контрабандне вугілля з ОРДЛО, у 2014-2015 роках отримувала фінансування від кіпрського офшору депутата Тараса Козака, на якого президент України 2 лютого 2021 року наклав санкції. Про це повідомила виконавча директорка та член правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.
"ЦПК виявили, що зв'язок Тараса Козака із терористами "ЛНР/ДНР" та постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще від 2014 року", - зазначила вона.
Так, згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014 року ПАТ Центренерго уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконгу на поставку десятків тисяч тонн вугілля.
"Вугілля мало закуповуватися з Південної Африки, але в 2016 році виявилось, що насправді під виглядом південноафриканського вугілля Аріда продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з "ДНР/ЛНР"", - нагадала Каленюк.
Ще 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на 8 мільйонів доларів з кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої і був Тарас Козак.
Тарас Козак зазначав бенефіціарний контроль над Hakail Limited в своїх щорічних деклараціях, починаючи від 2015 року і закінчуючи 2019-м. За даними державного реєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Тараса Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року.
Згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014 та 2015 роки 7,4 млн доларів кредитних коштів. Кредит надавався під 2.5% річних та не був застрахований заставним майном і мав би бути повернений до 6 листопада 2015 року. Водночас Arida Global Limited не повернула позичені кошти – кіпрський офшор Тараса Козака списав цей борг.
"Таким чином, гонконзька компанія Arida Global Limited, яка за даними журналістів постачала в Україну контрабандне вугілля з окупованих територій, в 2014-2015 роках отримувала безповоротне багатомільйонне фінансування від кіпрського офшору Тараса Козака", - наголосила Дар'я Каленюк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Санкції проти нардепа Козака ввели за схеми з вугіллям з ОРДЛО
