Заарештовано активи пов'язаної з рф мережі заправок AMIC
Арештовані корпоративні права підприємства, у власності якого знаходиться мережа заправок AMIC, які раніше належали російській нафтовій компанії "ЛУКОЙЛ".
За клопотанням Офісу генерального прокурора накладено арешт на активи пов'язаного з російськими компаніями підприємства-власника мережі заправок на території України на загальну суму понад 50 млн грн, передає агентство "Інтерфакс-Україна"
Окрім того, накладено арешт на 308 об'єктів нерухомості цього підприємства - АЗС, склади та земельні ділянки.
"За даними слідства, посадові особи підприємства протягом 2015-2022 років ухилялись від сплати податків на суму понад 270 млн грн з метою їхньої легалізації", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюють детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України у взаємодії з Державною податковою службою України (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209) КК України).
У БЕБ уточнили, що бенефіціари та посадові особи двох компаній, які здійснюють діяльність у сфері реалізації пально-мастильних матеріалів, пов'язані між собою, а їх фактичними власниками є громадяни Російської Федерації.
Внаслідок обшуків детективи БЕБ вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання/передачі товарно-матеріальних цінностей, вантажо-митні декларації, виписки за рахунками, інвойси та документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів.
Нагадаємо, "ЛУКОЙЛ" та AMIC Energy у квітні 2015 року закрили угоду з продажу 100% участі у ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна", що володіло близько 240 АЗС та шістьма нафтобазами на території України за $300 млн. ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна" змінила назву на ПІІ "АМІК-Україна". Крім того, у 2016 році "АМІК Україна" отримало дозвіл на купівлю авіапаливного бізнесу "ЛУКОЙЛу" в Україні.
Всі 100% ПІІ "АМІК-Україна" належать AMIC Energy Management, яке підконтрольне AMIC Energy Holding (обидві – Австрія). "АМІК-Україна" має двох "дочок" - ТОВ "АМІК Авіа Ойл" та ТОВ "АМІК Авіейшен Україна".
