990%d1%8590 2 %281%29

Заарештовано активи пов'язаної з рф мережі заправок AMIC

18 серпня 2022

Арештовані корпоративні права підприємства, у власності якого знаходиться мережа заправок AMIC, які раніше належали російській нафтовій компанії "ЛУКОЙЛ".

За клопотанням Офісу генерального прокурора накладено арешт на активи пов'язаного з російськими компаніями підприємства-власника мережі заправок на території України на загальну суму понад 50 млн грн, передає агентство "Інтерфакс-Україна"

Окрім того, накладено арешт на 308 об'єктів нерухомості цього підприємства - АЗС, склади та земельні ділянки.

"За даними слідства, посадові особи підприємства протягом 2015-2022 років ухилялись від сплати податків на суму понад 270 млн грн з метою їхньої легалізації", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюють детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України у взаємодії з Державною податковою службою України (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209) КК України).

У БЕБ уточнили, що бенефіціари та посадові особи двох компаній, які здійснюють діяльність у сфері реалізації пально-мастильних матеріалів, пов'язані між собою, а їх фактичними власниками є громадяни Російської Федерації.

Внаслідок обшуків детективи БЕБ вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти приймання/передачі товарно-матеріальних цінностей, вантажо-митні декларації, виписки за рахунками, інвойси та документи про виплату дивідендів на користь нерезидентів.

Нагадаємо, "ЛУКОЙЛ" та AMIC Energy у квітні 2015 року закрили угоду з продажу 100% участі у ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна", що володіло близько 240 АЗС та шістьма нафтобазами на території України за $300 млн. ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна" змінила назву на ПІІ "АМІК-Україна".  Крім того, у 2016 році "АМІК Україна" отримало дозвіл на купівлю авіапаливного бізнесу "ЛУКОЙЛу" в Україні.

Всі 100% ПІІ "АМІК-Україна" належать AMIC Energy Management, яке підконтрольне AMIC Energy Holding (обидві – Австрія). "АМІК-Україна" має двох "дочок" - ТОВ "АМІК Авіа Ойл" та ТОВ "АМІК Авіейшен Україна".


 index 280%d1%85360 web