Нацполіція повідомила 19 підозр у межах спецоперації "Граніт"
Підприємець разом зі спільниками допоміг громадянину РФ незаконно вивести з-під санкцій РНБО стратегічно важливі для економіки підприємства вартістю майже мільярд гривень
Правоохоронці викрили масштабну схему з незаконного переоформлення активів надровидобувних підприємств, що мали перебувати під санкційним контролем, і оголосили підозру 19 учасникам оборудки.
Про це повідомляють у Депаратменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.
"21 червня поліцейські повідомили про підозру українському та російському бізнесменам та їх спільникам. Серед них – керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій", – ідеться в повідомленні.
Вказано також, що одразу після повномасштабного вторгнення один із російських підприємців, який доти володів активами промислової групи, передав корпоративні права на компанії довіреній особі з іноземним паспортом.
Підприємства цієї групи займалися видобутком і переробленням корисних копалин на території Київської та Житомирської областей.
За даними слідства, ці дії дозволили цьому російському бізнесмену уникнути прямого санкційного удару, хоча фактичний контроль за виробництвом залишився у його руках.
Як даними поліції, попри санкції та арешт майна, заводи продовжували переробляти ці корисні копалини, а прибутки – надходити за кордон, зокрема до РФ.
За інформацією правоохоронців, для легітимності співпраці у вересні 2023 року сторони навіть підписали так званий «меморандум» про передачу частки корпоративних прав.
"Формально – партнерство. Фактично – продовження російського контролю за українськими надрами", – констатують у поліції.
Одночасно створювалась чітка організаційна структура, до якої увійшли директори комерційних підприємств, юристи та інші залучені особи.
"Спільники забезпечували юридичний супровід, відповідали за створення і придбання компаній-прокладок, призначали підконтрольних осіб на ключові посади та слідкували за фінансовими потоками й документообігом. Комунікація велася через спеціальні засоби зв’язку та модеми, які не фіксувались базовими станціями мобільних операторів", – заявляють у поліції.
За даними слідства, більшість важливих рішень ухвалювались у київському офісі українського бізнесмена і під його контролем.
Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції упродовж восьми місяців збирали доказову базу. У межах кримінального провадження були накладені арешти на активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, які згодом передали в управління АРМА.
Йдеться про більш ніж 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, спеціальні дозволи на користування надрами.
За даними правоохоронців, вартість стратегічно важливих для економіки України підприємств, які бізнесмен разом зі спільниками допоміг громадянину Росії незаконно вивести з-під санкцій РНБО, складає до мільярда гривень.
Отримані в ході спецоперації «Граніт» докази стали підставою для оголошення 19 фігурантам про підозру. Серед них — керівники підприємств, бухгалтери, нотаріуси та інші особи, які брали участь у схемі переоформлення активів, попри дію санкцій.
Українського бізнесмена було затримано у процесуальному порядку та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів й іншим фігурантам справи.
Дії учасників злочинної групи кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою осіб в особливо великому розмірі); ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, вчинене групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки).
Як повідомляла "Українська енергетика", БЕБ оголосило підозри трьом посадовцям Полтаваобленерго. Ідеться про організацію ними схеми ухилення від сплати податку на прибуток підприємства у розмірі майже 50 млн грн.
НАБУ і САП завершили розслідування у справі махінацій з вугіллям. Серед підозрюваних - троє, зокрема, заступник міністра енергетики. В умовах енергетичної кризи, спричиненої війною, вони завдали ПАТ "Центренерго" 12 млн грн збитків.
