США звинуватили латвійський банк у відмиванні грошей Курченка
Заступник міністра фінансів США Сігал Манделькер оголосила, що латвійський банк ABLV є об'єктом "першочергової стурбованості" у зв'язку з організацією схем відмивання коштів і "перешкоджання дотримання норм".
Про це з посиланням на lsm.lv повідомляє БізнесЦензор.
Незаконна діяльність в банку включає в себе здійснення транзакцій для сторін, пов'язаних з юридичними особами, які перебувають в списках ООН, деякі з яких беруть участь в поставках до Північної Кореї або експорті звідти балістичних ракет.
До того ж ABLV створював умови транзакцій особам, причетним до політичної корупції, спрямовуючи мільярди доларів, отримані від корупції і розграбування активів в громадському секторі на рахунки "вторинних компаній".
"ABLV працювала з рахунками, які пов'язують з масштабною незаконною діяльністю в Азербайджані, Росії і Україні", - заявила заступник міністра.
