Суд заарештував частки олігарха Новинського у низці компаній в Україні
Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов'язаних з проросійським олігархом Вадимом Новинським, який контролюються через "Смарт Холдинг" або через офшори.
Суд 4 травня виніс відповідну ухвалу в рамках кримінальної справи №761/15294/23, ухвала набула чинності 10 травня, документ оприлюднений 11 травня, передає агентство "Інтерфакс-Україна", яке має копію документа.
Ухвала про арешт майна Новинського прийнята за клопотанням начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного звинувачення Департаменту нагляду за дотриманням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28. -2 КК України.
Суд встановив, що прокурор звернувся до судового слідчого з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі є Вадим Новинський чи афілійовані з ним особи з метою збереження речових доказів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2022-2023 років Новинський, щодо якого у грудні минулого року указом президента застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг на території України, уникаючи блокування його активів, вчинив дії, спрямовані на зміну власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав підприємств, що йому належать як в Україні, так і за кордоном.
При цьому у визначенні наводиться перелік компаній, серед яких, зокрема, ПрАТ "Укргазвидобування", ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед", МК "Запоріжсталь", МК "Каметсталь", Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також ряд вуглевидобувних підприємств у "Покровській вугільній групі". Крім того, заарештовано частку у ТОВ "Метінвест Холдинг" (23,76% частка) та її підприємствах.
"Таким чином, здійснив передачу громадянам іноземної держави, у тому числі особам, які мають безпосередній зв'язок з державою-агресором, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим зробив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів або інших активів представникам держави-агресора", - наголошується в ухвалі суду.
Зазначається також, що після застосування персональних санкцій цей громадянин, щоб уникнути застосованих обмежень та можливого блокування джерел фінансування осіб, пов'язаних з російським центром впливу, а також для іншого фінансування деструктивної діяльності на користь держави-агресора, залучаючи громадян Кіпру, які здійснюють свою діяльність на території російської федерації, заснував кіпрський міжнародний траст, довірчу власність якого передав активи групи своїх компаній.
До махінацій причетні посадовці в Україні, зокрема, нотаріуси, які узаконили ці угоди. У свою чергу Міністерство юстиції України своїми наказами від 10 квітня та 2 травня 2023 року скасувало протиправні дії державних реєстраторів та приватних нотаріусів щодо видалення відомостей з держреєстру щодо кінцевого бенефіціарного власника компаній. При цьому в реєстрі відновлено інформацію про фактичниго кінцевого бенефіціара.
Як повідомляла "Українська енергетика", Служби безпеки України у середині квітня поточного року арештувала енергетичні активи Вадима Новинського на 3,5 млрд грн та заблокувала корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин олігарха Вадима Новинського.
Правоохоронці встановили, що для уникнення санкцій Ради національної безпеки та оборони України Вадим Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур.
Менеджмент енергетичної компанії Вадима Новинського Smart Energy назвав абсолютно безпідставним кримінальне провадження, на основі якого правоохоронці провели обшуки на її підприємствах.
За власною оцінкою компанії, Smart Energy належить до п’ятірки найбільших приватних газовидобувників України, сумарно видобуваючи понад 1 млн куб. м газу на добу у Полтавській та Харківській областях.
