ГПУ замовила економічну експертизу угод ICU, яка супроводжувала купівлю держоблігацій офшорами "Сім'ї"
Заступник генерального прокурора Є. Єнін повідомив, що ГПУ декілька місяців тому замовила економічну експертизу угод компанії ICU.
Є. Єнін в одному з інтерв'ю прокоментував рішення Краматорського районного суду від 28 березня 2017 року про спецконфіскації, у якому йдеться про те, що операції з купівлі державних облігацій, які потрапили разом з отриманими за них грошима під спецконфіскацію, проводили через групу ICU.
Нагадаємо, що з 2007 по 2014 рік цією компанією керувала Валерія Гонтарева.
За словами Є. Єніна, більше року тому ГПУ допитала керівника цієї компанії, оскільки мала сумніви по документах, які підтверджують легальність коштів і фінансових угод. Саме тому декілька місяців тому було прийнято рішення про необхідність економічної експертизи. Відповідно, був направлений запит в одну з судових експертних установ України - експертиза наразі триває.
