Арештовано корпоративні права 28 компаній - імпортерів нафтопродуктів з РФ
Ймовірно, йдеться про компанії, пов'язані з мережею АЗС Glusco. Під час досудового розслідування встановлено взаємозв'язок 28 СГД в частині спільних засновників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам
На корпоративні права групи компаній, що завозили нафтопродукти з Російської Фелерації, накладено арешт. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.
"На підставі ухвали суду накладено арешт на корпоративні права 28 компаній", - зазначають в ДФС.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РФ почала підготовку до введення обмежень на експорт бензину
Повідомляється, що службові особи декількох суб’єктів господарювання, організували незаконну схему із ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів з використанням морських суден, приховуючи реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що під час оформлення імпортованого палива, у митних деклараціях показувалися занижені вагові та якісні показники палива (Євро 4). Надалі паливо на підконтрольних нафтобазах змішувалося з паливом для реактивних двигунів з метою досягнення показника палива (Євро 5) та подальшої безперешкодної реалізації.
"Під час досудового розслідування встановлено взаємозв'язок 28 СГД в частині спільних засновників (бенефіціарних) власників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам. Отримано відомості щодо намірів бенефіціарних власників та службових осіб цих 28 підприємств, вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.
У фіскальній службі не називають компанії, ро які йдеться. Водночас зазначають, що справа стосується обшуків в березні 2021 року на об'єктах відомої мережі АЗС, які провела податкова міліція ДФС спільно зі Службою безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. У результаті обшуків було викрито масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Шмигаль анонсував боротьбу з нелегальним обігом пального
Нагадаємо, у березні 2021 року в засобах масової інформації повідомлялося, про обшуки, які були проведені на об'єктах мережі АЗС Glusco.
Обшуки на Glusco відбулися згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова від 26 лютого і 1 березня в рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих 30 січня 2019 року, за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.
